Ksa constateert verdacht gokgedrag en waarschuwt voor witwassen

Grote bedragen

Wanneer spelers grote bedragen geld verspelen en telkens bijstorten zouden bij een online bookmaker of casino de alarmbellen of moeten gaan. Mogelijk komt het geld van criminele activiteiten en worden de gokspellen gebruikt om wit te wassen. Bij twee aanbieders werden hogere bedragen ingezet door twintigers, zonder dat daar onderzoek naar werd gedaan.

Een 21-jarige speler verloor tussen oktober en december vorig jaar 17.000 euro. Een 26-jarige speler verloor in november bijna 114.000 euro. Een 23-jarige speler tussen oktober en maart 87.000 euro. En een 29-jarige verloor in twee weken tijd 27.000 euro. Dat zijn uitzonderlijk hoge bedragen, waar zeker niet iedere jongvolwassene over beschikt. Laat staan dat ze het zich kunnen veroorloven om het te vergokken.

Meldingen

Volgens de regels van de Ksa moeten aanbieders het gedrag van hun bezoekers analyseren en actie ondernemen als er iets ongebruikelijks plaatsvindt, zoals het storten van vele tienduizenden euro’s. Ook vermoedens van matchfixing moeten gemeld worden. De bookmakers en casino’s kunnen dit doen bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU). Het doel is om te voorkomen dat zwart geld wordt witgewassen of dat kansspelverslaafden criminele activiteiten plegen om te kunnen blijven gokken.

De twee aanbieders die aanwijzingen hebben gekregen om hun beleid aan te scherpen, moeten dat binnen drie maanden doen. Aan het begin van 2023 zal de Ksa controleren of dit gebeurd is.

Laatste Nieuws